Informace o publikaci
The Measures Against Legalisation of Proceeds of Crime and of Financing Terrorism
| Název česky | Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2010 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE PROCEEDINGS |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Právní vědy |
| Klíčová slova | Combating the Financing Terrorism; Anti Money Laundering Financial Action Task Force; Financing of Terrorism; Legalization; Money Laundering; Proceeds of Crime; |
| Popis | Cílem tohoto příspěvku bude analýza velmi aktuální oblasti, kterou jsou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a to nejen na území České republiky, ale především ve světovém a evropském kontextu. Po úvodu a krátkém historickém exkurzu se autoři zaměří na vysvětlení nosných pojmů příspěvku, kterými jsou legalizace výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz) a financování terorismu. Tyto společensky nežádoucí aktivity jsou tradičně spojovány s organizovaným zločinem a v mnoha zemích po celém světě jsou postaveny mimo zákon. Další části příspěvku budou orientovány převážně teritoriálně. Vzhledem ke globálnímu charakteru dané problematiky se autoři budou věnovat nejprve mezinárodnímu prostředí, zejména pak mezinárodní spolupráci, která se může projevovat ve formě signatace mezinárodních smluv nebo participace v mezinárodních organizacích a institucích. Stranou nezůstanou ani opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tak, jak je reguluje právo Evropských společenství, přičemž budou zdůrazněny základní práva a povinnosti poskytovatelů různých finančních služeb v souvislosti s odčerpáváním výnosů z trestné činnosti a předcházení páchání trestné činnosti. Poslední část příspěvku se pokusí popsat vývoj a současný stav opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na území České republiky a zhodnotit změny, které v českém právním řádu nedávno nastaly, především z hlediska jejich ekonomických dopadů a celkové efektivnosti. |