Informace o publikaci
Intézkedések a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen, valamint kapcsolatuk az oline szerencsejátékkal
| Název česky | Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vztah l online loteriím |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2012 |
| Druh | Kapitola v knize |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Popis | Cílem této práce je analyzovat současný stav v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to nejen v České republice, ale i v celosvětovém i evropském kontextu. Po krátkém úvodu a historické exkurze autoři se soustředí na vysvětlení klíčových pojmů papíru, které jsou "legalizace výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz)" a "financování terorismu". Tyto společensky nežádoucí činnosti jsou tradičně spojeny s organizovaným zločinem a v mnoha zemích po celém světě jsou zakázány. V další části příspěvku se bude orientovat především teritoriálně. Vzhledem ke globálnímu charakteru problému, budou autoři nejprve zaměří na mezinárodním prostředí, a to zejména mezinárodní spolupráci, která by mohla manifestovat jako podpisy mezinárodních smluv nebo účast v mezinárodních organizacích a institucích. Autoři bude i zájem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu upravených právem Evropského společenství a bude se snažit upozornit na základní práva a povinnosti jednotlivých finančních služeb a jejich klienty v souvislosti s absorbovat výnosů z trestné činnosti a prevence páchání trestné činnosti. Poslední část práce se snaží popsat vývoj a současný stav o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v České republice a zhodnotit poslední změny v českém právním řádu, zejména z hlediska jejich ekonomického dopadu a celkové účinnosti.S ohledem nato bude v článku část pozornosti venován i praktickému problému praní špinavých peněz v oblasti online hazardních her. |