Informace o publikaci

Aplikace pro naplnění požadavek vyplývajících z AML zákona

Autoři

KOLBENHAYEROVÁ Katarína BOČÁNEK Marek

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Daně a finance
Citace
Klíčová slova AML law, KYC, obliged entities, KYC, identification and verification of a client, authentication
Popis V článku se autoři zabývají aktuálními technologickými aplikacemi, které slouží k naplnění základních povinností vyplývajících z AML zákona. Cílem tohoto článku je vymezit klíčové oblasti v rámci identifikace a kontroly klienta povinných osob, kde zastávají technologické řešení (aplikace) klíčovou roli pro snížení nákladů povinných osob. Autoři článku hypotézou dokazují, že automatizované aplikace následují zákonné požadavky, avšak lidský zásah je pro úplné naplnění povinností nevyhnutný.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info