Informace o publikaci
Aplikace pro naplnění požadavků vyplývajících z AML zákona
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2022 |
| Druh | Článek v odborném periodiku |
| Časopis / Zdroj | Daně a finance |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| www | Web nakladatele |
| Klíčová slova | AML law; KYC; obliged entities; KYC; identification and verification of a client; authentication |
| Přiložené soubory | |
| Popis | V článku se autoři zabývají aktuálními technologickými aplikacemi, které slouží k naplnění základních povinností vyplývajících z AML zákona. Cílem tohoto článku je vymezit klíčové oblasti v rámci identifikace a kontroly klienta povinných osob, kde zastávají technologické řešení (aplikace) klíčovou roli pro snížení nákladů povinných osob. Autoři článku hypotézou dokazují, že automatizované aplikace následují zákonné požadavky, avšak lidský zásah je pro úplné naplnění povinností nevyhnutný. |
| Související projekty: |